Riesgo global y sección de investigaciones
Situado en los principales centros financieros de todo el mundo, el equipo lleva a cabo sofisticadas investigaciones, revela inteligencia procesable y realiza análisis de valor añadido para ayudar a los responsables de tomar decisiones a hacer frente y mitigar los riesgos, proteger los activos, remediar el cumplimiento, tomar decisiones informadas y maximizar las oportunidades.
Adoptamos un enfoque multidisciplinario ante las investigaciones vitales financieras, empresariales y fácticas, combinando la experiencia funcional en investigaciones internas empresariales, evaluaciones de riesgo de corrupción en el extranjero y disputas antisoborno, debida diligencia transaccional, inteligencia de litigaciones y disputas comerciales con una profunda comprensión del proceso de investigación multijurisdiccional.
Nuestros expertos realizan investigaciones independientes para ayudar a los clientes a resolver una variedad de temas, entre ellas:
- Acusaciones del denunciante
- Investigaciones financieras complejas y sobre el fraude
- Investigaciones de anti-soborno y corrupción en el extranjero (FCPA/Ley en Contra del Soborno del Reino Unido) y evaluaciones del riesgo
- Evaluaciones de riesgo político
- Debida Diligencia para fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas y transacciones transfronterizas
- Servicios de investigación de antecedentes de proveedores e integridad de terceros
- Robo de propiedad intelectual y protección de marcas
- Recopilación de información interna y externa
- Transacciones inadecuadas o no divulgadas de terceros relacionados
- Malversación de fondos y sobornos
- Transmisiones fraudulentas
- Activos robados o desviados
- Búsqueda de activos y análisis financiero
- Inteligencia de litigios y determinación especializada de los hechos
- Inteligencia transaccional
- Servicios de síndico, monitoreo y cumplimiento
- Investigación privada
Ciertas investigaciones las lleva a cabo FTI Investigations LLC, una entidad con licencia. NY: 11000124835, Illinois: 117-001324, Indiana: PI20900516, Ohio: 200821001413, California: 25952, Texas: A15366, Florida: A2700115, Massachusetts: P-1709, Michigan: 3701205620, Carolina del Norte: 4148, Carolina del Sur: 2647, Georgia: PDC002343.