FTI Consulting
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Riesgo global y sección de investigaciones

Situado en los principales centros financieros de todo el mundo, el equipo lleva a cabo sofisticadas investigaciones, revela inteligencia procesable y realiza análisis de valor añadido para ayudar a los responsables de tomar decisiones a hacer frente y mitigar los riesgos, proteger los activos, remediar el cumplimiento, tomar decisiones informadas y maximizar las oportunidades.

Qué ofrecemos para la industria

Adoptamos un enfoque multidisciplinario ante las investigaciones vitales financieras, empresariales y fácticas, combinando la experiencia funcional en investigaciones internas empresariales, evaluaciones de riesgo de corrupción en el extranjero y disputas antisoborno, debida diligencia transaccional, inteligencia de litigaciones y disputas comerciales con una profunda comprensión del proceso de investigación multijurisdiccional.

Nuestros expertos realizan investigaciones independientes para ayudar a los clientes a resolver una variedad de temas, entre ellas:

  • Acusaciones del denunciante
  • Investigaciones financieras complejas y sobre el fraude
  • Investigaciones de anti-soborno y corrupción en el extranjero (FCPA/Ley en Contra del Soborno del Reino Unido) y evaluaciones del riesgo
  • Evaluaciones de riesgo político
  • Debida Diligencia para fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas y transacciones transfronterizas
  • Servicios de investigación de antecedentes de proveedores e integridad de terceros
  • Robo de propiedad intelectual y protección de marcas
  • Recopilación de información interna y externa
  • Transacciones inadecuadas o no divulgadas de terceros relacionados
  • Malversación de fondos y sobornos
  • Transmisiones fraudulentas
  • Activos robados o desviados
  • Búsqueda de activos y análisis financiero
  • Inteligencia de litigios y determinación especializada de los hechos
  • Inteligencia transaccional
  • Servicios de síndico, monitoreo y cumplimiento
  • Investigación privada
Ciertas investigaciones las lleva a cabo FTI Investigations LLC, una entidad con licencia. NY: 11000124835, Illinois: 117-001324, Indiana: PI20900516, Ohio: 200821001413, California: 25952, Texas: A15366, Florida: A2700115, Massachusetts: P-1709, Michigan: 3701205620, Carolina del Norte: 4148, Carolina del Sur: 2647, Georgia: PDC002343.
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Diego Cano Managing Director
Consultoría forense y de litigio
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